第13章（3 / 4）
勉强算是同意。
洛非却很高兴似的，“跟我说说，为什么怀疑对方洗钱，掌握什么证据了吗。”
叶知理身体后倾，靠在座椅靠背上，语气平静道：“这家科研基地在我行有一个资金账户，用于在境外购买实验耗材。最近他们在短时间内多次向国外大额转账，金额远远超出去年全年，这种交易模式与历史交易明显不符。同时，这家科研基地还收到来自国外的几笔入账资金，并且是从不同账户转来的，转账理由并不充分，与该基地的研究项目没有太大关联。”
洛非道：“原来如此。”
叶知理深吸口气：“基于贸易的洗钱手段多种多样，不过大体都是通过贸易转移价值，使得非法来源收入合法化。”
洛非目视前方：“比方说？”
叶知理眯了眯眼睛：“比方说超量装载，或者装载不足，即发票中记录的商品数量和实际装载的数量有出入。或者空箱装载，或者多次开票。”
洛非想了想：“还能空箱？”
叶知理点点头：“当然可以。买卖双方共同制造一个虚假贸易，准备好所有文件，显示商品已售，款项已付，但实际并没有发送任何商品。”
洛非思索片刻，道：“这么考虑的话，这家科研基地的确可能通过伪造贸易、操纵贸易价格的形式清洗来路不明的资金。”
叶知理伸个懒腰，颈椎的骨骼劈啪作响：“事实怎样，到了客户那里应该就清楚了。”
车子驶离主城区，高楼大厦在身后渐渐远去，眼前的景致越来越荒凉，人烟越来越稀少，最后只看得到坑坑洼洼的黄土路，四周尽是荒草和农田。
洛非检查好几次导航，才确定自己没有开错，眉头皱起：“这种鸟不生蛋的地方真的有科研基地？”
叶知理按下车窗，伸出脑袋四下张望，在茫茫尘土中寻找建筑物的影子。
突然，仿佛发现新大陆一般：“看到了！”赶紧拍拍洛非的肩膀，伸手指过去，“在那里，可以开过去吗？”
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洛非却很高兴似的，“跟我说说，为什么怀疑对方洗钱，掌握什么证据了吗。”
叶知理身体后倾，靠在座椅靠背上，语气平静道：“这家科研基地在我行有一个资金账户，用于在境外购买实验耗材。最近他们在短时间内多次向国外大额转账，金额远远超出去年全年，这种交易模式与历史交易明显不符。同时，这家科研基地还收到来自国外的几笔入账资金，并且是从不同账户转来的，转账理由并不充分，与该基地的研究项目没有太大关联。”
洛非道：“原来如此。”
叶知理深吸口气：“基于贸易的洗钱手段多种多样，不过大体都是通过贸易转移价值，使得非法来源收入合法化。”
洛非目视前方：“比方说？”
叶知理眯了眯眼睛：“比方说超量装载，或者装载不足，即发票中记录的商品数量和实际装载的数量有出入。或者空箱装载，或者多次开票。”
洛非想了想：“还能空箱？”
叶知理点点头：“当然可以。买卖双方共同制造一个虚假贸易，准备好所有文件，显示商品已售，款项已付，但实际并没有发送任何商品。”
洛非思索片刻，道：“这么考虑的话，这家科研基地的确可能通过伪造贸易、操纵贸易价格的形式清洗来路不明的资金。”
叶知理伸个懒腰，颈椎的骨骼劈啪作响：“事实怎样，到了客户那里应该就清楚了。”
车子驶离主城区，高楼大厦在身后渐渐远去，眼前的景致越来越荒凉，人烟越来越稀少，最后只看得到坑坑洼洼的黄土路，四周尽是荒草和农田。
洛非检查好几次导航，才确定自己没有开错，眉头皱起：“这种鸟不生蛋的地方真的有科研基地？”
叶知理按下车窗，伸出脑袋四下张望，在茫茫尘土中寻找建筑物的影子。
突然，仿佛发现新大陆一般：“看到了！”赶紧拍拍洛非的肩膀，伸手指过去，“在那里，可以开过去吗？”
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