第24章（2 / 3）
訾衍仰头喝一口卡布奇诺，舔舔嘴唇：“的确有些奇怪。”
叶知理眼神中闪过一抹不快，口气略为强硬地：“奇怪？这种账户就不应该给他开，当初客户提供的开户资料里居然只有名义控制人的身份信息，对背后的实际控制人和最终受益人一无所知，这是银行收客的大忌。我不知道这个审核当初怎么通过的，是谁批准的，我行的审核流程存在很大弊端，万一出了问题又是我们部门背锅。”
訾衍冷不丁呛了口热咖啡，咳嗽好几下，赶紧止住话头：“好了好了，业务部门拉个客户也不容易，还是现金流和存款额度比较大的客户，不好得罪。”
叶知理忍不住蹙眉：“你这是什么话，如果这些资金真的是非法所得，就意味着有上游犯罪活动。这家企业是婚姻介绍中心，提供关于女性和婚恋的服务，万一存在人口走私犯罪呢？可能有悲惨的人正深陷地狱无法出逃，连求救的呼声也无法传出，这种事情在阿姆斯特丹并不罕见，荷兰警方曾经破获一起关于人口贩卖、毒品交易、非法洗钱的大案，涉及从欧洲到亚洲到拉丁美洲数个国家的黑道组织和千万欧元的资金。”
洛非摸了摸下颌，道：“我好像看过关于这起案件的新闻报道，不过这些组织非常有经验，资金跨境转移做得极为隐蔽，使用的离析手段极其复杂，背后的大头目并没有受审。”
叶知理道：“每一条人口贩卖的路都是血淋淋的，可怜那些无辜死于枪口下的女性，即便侥幸存活，等待她们的也是无尽的暴力和剥削。”
訾衍吐了吐舌头，小声道：“是是是，我再也不护短了，不过我们业务部门是真的压力大，全体成员焦虑失眠掉头发。”
叶知理喝掉杯中最后一口红树莓拿铁，站起身道：“我要回银行，看看技术部门修好系统了没。”
洛非跟着站起：“我送你回去。”
訾衍也站起来：“我得跟你们一起回去，我车还停在公司楼底下。”
三人再次一齐搭乘洛非的车，朝着市区商务中心的方向行驶。
大概弄明白叶知理并非真的要相亲，车内气氛大为放松，比来时活泼许多。訾衍大剌剌地躺在后座上：“我就说嘛，知理这种工作狂，怎可能突然跑去和陌生人约会，想想也不可能啦……”
洛非微微调整方向盘，道：“下次提前解释清楚比较好，一惊一乍的，对心脏不好。”
叶知理耷拉下眼皮，面无表情地开口：“没有下次了。”
一群人乌泱乌泱地冲过去，咋咋呼呼的，不能再显眼，对方立马警觉，怎么可能告知实情。
↑返回顶部↑
叶知理眼神中闪过一抹不快，口气略为强硬地：“奇怪？这种账户就不应该给他开，当初客户提供的开户资料里居然只有名义控制人的身份信息，对背后的实际控制人和最终受益人一无所知，这是银行收客的大忌。我不知道这个审核当初怎么通过的，是谁批准的，我行的审核流程存在很大弊端，万一出了问题又是我们部门背锅。”
訾衍冷不丁呛了口热咖啡，咳嗽好几下，赶紧止住话头：“好了好了，业务部门拉个客户也不容易，还是现金流和存款额度比较大的客户，不好得罪。”
叶知理忍不住蹙眉：“你这是什么话，如果这些资金真的是非法所得，就意味着有上游犯罪活动。这家企业是婚姻介绍中心，提供关于女性和婚恋的服务，万一存在人口走私犯罪呢？可能有悲惨的人正深陷地狱无法出逃，连求救的呼声也无法传出，这种事情在阿姆斯特丹并不罕见，荷兰警方曾经破获一起关于人口贩卖、毒品交易、非法洗钱的大案，涉及从欧洲到亚洲到拉丁美洲数个国家的黑道组织和千万欧元的资金。”
洛非摸了摸下颌，道：“我好像看过关于这起案件的新闻报道，不过这些组织非常有经验，资金跨境转移做得极为隐蔽，使用的离析手段极其复杂，背后的大头目并没有受审。”
叶知理道：“每一条人口贩卖的路都是血淋淋的，可怜那些无辜死于枪口下的女性，即便侥幸存活，等待她们的也是无尽的暴力和剥削。”
訾衍吐了吐舌头，小声道：“是是是，我再也不护短了，不过我们业务部门是真的压力大，全体成员焦虑失眠掉头发。”
叶知理喝掉杯中最后一口红树莓拿铁，站起身道：“我要回银行，看看技术部门修好系统了没。”
洛非跟着站起：“我送你回去。”
訾衍也站起来：“我得跟你们一起回去，我车还停在公司楼底下。”
三人再次一齐搭乘洛非的车，朝着市区商务中心的方向行驶。
大概弄明白叶知理并非真的要相亲，车内气氛大为放松，比来时活泼许多。訾衍大剌剌地躺在后座上：“我就说嘛，知理这种工作狂，怎可能突然跑去和陌生人约会，想想也不可能啦……”
洛非微微调整方向盘，道：“下次提前解释清楚比较好，一惊一乍的，对心脏不好。”
叶知理耷拉下眼皮，面无表情地开口：“没有下次了。”
一群人乌泱乌泱地冲过去，咋咋呼呼的，不能再显眼，对方立马警觉，怎么可能告知实情。
↑返回顶部↑