第32章（2 / 3）
叶知理道：“要不是实在没办法，他们也不会大老远跑过来闹。好几个人都是外地口音，现在天气这么冷，也不知道他们在哪里落脚。”
洛非问：“那事情要怎么办呢？”
叶知理道：“我需要把这些客户的档案和可疑报告调出来，一个个重新审核，然后尽可能地跟上面申请解冻资金。”
訾衍道：“整个反洗钱部门都得连夜加班。”
洛非沉吟片刻，道：“只怕这样会给客户错误的暗示，让他们以为闹是有效的，会鼓励客户的负面行为。”
叶知理点点头：“但是没有其他办法。”
訾衍叹道：“银行说到底是服务机构，客户是上帝，我们不敢惹客户不快。毕竟本市还有其他外资银行，我们也面临竞争，万一客户流失，损失最大的还是我行。”
重审就意味着大量的数据处理和书面工作，资金解冻的流程比冻结更为严格，因为各个部门都怕承担责任，宁可拒绝，或是重重设卡，死咬着不批。
太阳逐渐西沉落山，外面的温度也开始下降，市中心街道上的行人急匆匆走入地铁站，路上人流渐稀。叶知理所在的办公楼层却灯火通明，几个部门都在加班，连实习生也被迫留下来赶材料，交谈声、纸页翻动声、鼠标点击声、电话铃声、打印机运转声不绝于耳。
叶知理戴上耳机，对着话筒那头道：“重点看下是否有资金从我行转到另一家金融机构，或者是否在我行开立的多个账户间进行互转，把数据从系统里拉出来，邮件发给我。”
挂下电话，立即拨出另一个号码，一接通开口道：“帮我查下这个客户转售高价值商品和预付存取、储值产品的记录，一个小时以内送过来。”
“客户之前有几起系统报警的交易，被level 2的TM拦下来了，没有上报到我这里，怎么回事？”
“客户这边有一笔通过信用证获取的款项，可以查明国外哪家银行签发的吗？如果是外汇控制措施不严的国家，我们明天开会讨论一下。”
墙上的时钟滴答不停，叶知理的大脑也在飞速运转，一边翻看文件一边紧盯屏幕，一边对话筒那端交代着什么，几个小时过去精神依然高度集中，不知疲倦。
夜色已经很深沉，很深沉，有员工陆续离开，叶知理依然稳如泰山地坐在电脑前。不经意间抬头一看，时针已经指向凌晨一点。
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洛非问：“那事情要怎么办呢？”
叶知理道：“我需要把这些客户的档案和可疑报告调出来，一个个重新审核，然后尽可能地跟上面申请解冻资金。”
訾衍道：“整个反洗钱部门都得连夜加班。”
洛非沉吟片刻，道：“只怕这样会给客户错误的暗示，让他们以为闹是有效的，会鼓励客户的负面行为。”
叶知理点点头：“但是没有其他办法。”
訾衍叹道：“银行说到底是服务机构，客户是上帝，我们不敢惹客户不快。毕竟本市还有其他外资银行，我们也面临竞争，万一客户流失，损失最大的还是我行。”
重审就意味着大量的数据处理和书面工作，资金解冻的流程比冻结更为严格，因为各个部门都怕承担责任，宁可拒绝，或是重重设卡，死咬着不批。
太阳逐渐西沉落山，外面的温度也开始下降，市中心街道上的行人急匆匆走入地铁站，路上人流渐稀。叶知理所在的办公楼层却灯火通明，几个部门都在加班，连实习生也被迫留下来赶材料，交谈声、纸页翻动声、鼠标点击声、电话铃声、打印机运转声不绝于耳。
叶知理戴上耳机，对着话筒那头道：“重点看下是否有资金从我行转到另一家金融机构，或者是否在我行开立的多个账户间进行互转，把数据从系统里拉出来，邮件发给我。”
挂下电话，立即拨出另一个号码，一接通开口道：“帮我查下这个客户转售高价值商品和预付存取、储值产品的记录，一个小时以内送过来。”
“客户之前有几起系统报警的交易，被level 2的TM拦下来了，没有上报到我这里，怎么回事？”
“客户这边有一笔通过信用证获取的款项，可以查明国外哪家银行签发的吗？如果是外汇控制措施不严的国家，我们明天开会讨论一下。”
墙上的时钟滴答不停，叶知理的大脑也在飞速运转，一边翻看文件一边紧盯屏幕，一边对话筒那端交代着什么，几个小时过去精神依然高度集中，不知疲倦。
夜色已经很深沉，很深沉，有员工陆续离开，叶知理依然稳如泰山地坐在电脑前。不经意间抬头一看，时针已经指向凌晨一点。
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