第65章（3 / 3）
洛非赶紧正色：“我开玩笑的。”
叶知理默默翻个白眼，心说你幼稚不幼稚，接着道：“曾经有一段时间，非盈利组织与涉及恐怖主义的组织频频发生关联，成为恐怖融资活动的利用对象。金融行动特别工作组要求这些组织展示完整的项目预算，说明所有花费用途，并且开展独立的内部审计和外部现场审计，确保资金被用于预期目的。”
洛非不由问：“效果怎么样？”
叶知理自嘲地笑了一下，道：“完全没有没有效果。这些只是建议，不是法律条款，根本没有办法强制执行。更何况根本没有全球性的机构去监管各个慈善组织和非盈利机构，国际金融行动特别工作组的建议不过是一纸空文。要求这些组织实行自我监管，怎么可能？怎么查，我查我自己？”
“叮咚”一声铃响，二人踏出电梯，洛非问：“下一步怎么办？”
叶知理紧了紧围巾，道：“之前各家银行对顾遇束手无策是因为没有证据，但欧洲那边刚刚传来情报，顾遇用于藏匿洗钱犯罪相关文件的地点已经找到了，你猜在哪里？”
尽管知道叶知理又在卖关子，洛非依然神情认真地应和：“在哪里？”
叶知理道：“居然就是我们跟踪发现的那个废弃别墅。”一瞬间眼睛几乎放出光来。
洛非诧异不已：“已经证实了？”
叶知理点点头：“欧洲那边看过我拍的照片，确认和国际刑警组织调查的情况一致，并且告知我洗钱文件就藏在别墅的一个保险箱里。” ↑返回顶部↑
叶知理默默翻个白眼，心说你幼稚不幼稚，接着道：“曾经有一段时间，非盈利组织与涉及恐怖主义的组织频频发生关联，成为恐怖融资活动的利用对象。金融行动特别工作组要求这些组织展示完整的项目预算，说明所有花费用途，并且开展独立的内部审计和外部现场审计，确保资金被用于预期目的。”
洛非不由问：“效果怎么样？”
叶知理自嘲地笑了一下，道：“完全没有没有效果。这些只是建议，不是法律条款，根本没有办法强制执行。更何况根本没有全球性的机构去监管各个慈善组织和非盈利机构，国际金融行动特别工作组的建议不过是一纸空文。要求这些组织实行自我监管，怎么可能？怎么查，我查我自己？”
“叮咚”一声铃响，二人踏出电梯，洛非问：“下一步怎么办？”
叶知理紧了紧围巾，道：“之前各家银行对顾遇束手无策是因为没有证据，但欧洲那边刚刚传来情报，顾遇用于藏匿洗钱犯罪相关文件的地点已经找到了，你猜在哪里？”
尽管知道叶知理又在卖关子，洛非依然神情认真地应和：“在哪里？”
叶知理道：“居然就是我们跟踪发现的那个废弃别墅。”一瞬间眼睛几乎放出光来。
洛非诧异不已：“已经证实了？”
叶知理点点头：“欧洲那边看过我拍的照片，确认和国际刑警组织调查的情况一致，并且告知我洗钱文件就藏在别墅的一个保险箱里。” ↑返回顶部↑