第29章（4 / 4）
长桌那头有人扔过去一叠文件，语气不快道：“最近我行几个长期客户频频遭遇调查，资金汇入汇出受限，客户业务严重受到影响，怎么回事？”
叶知理接过材料，翻开略扫几眼，回答：“即便是合法经营的企业，也有可能被用来清洗犯罪所得。”
对面那人眉头拧紧：“这些客户与我行长期存在合作关系，有些甚至超过十年，信誉良好，守法守规，各方面都是清清白白。”
叶知理摇摇头道：“我并非无缘无故怀疑，这些公司的所有权层级比较复杂，名义上的董事并非企业的最终受益人。为了划清与犯罪活动的关系，洗钱集团一般会指定某人担任公司所有者、高管和董事，而被指定人一般是没有犯罪记录的。”
对面忍不住提高音量：“那你凭什么给我的客户定罪？”
叶知理冷静地：“我没有给客户定罪，只是通过书面线索、历史资金转移和借贷记录来推测客户可能存在的行为。” ↑返回顶部↑
叶知理接过材料，翻开略扫几眼，回答：“即便是合法经营的企业，也有可能被用来清洗犯罪所得。”
对面那人眉头拧紧：“这些客户与我行长期存在合作关系，有些甚至超过十年，信誉良好，守法守规，各方面都是清清白白。”
叶知理摇摇头道：“我并非无缘无故怀疑，这些公司的所有权层级比较复杂，名义上的董事并非企业的最终受益人。为了划清与犯罪活动的关系，洗钱集团一般会指定某人担任公司所有者、高管和董事，而被指定人一般是没有犯罪记录的。”
对面忍不住提高音量：“那你凭什么给我的客户定罪？”
叶知理冷静地：“我没有给客户定罪，只是通过书面线索、历史资金转移和借贷记录来推测客户可能存在的行为。” ↑返回顶部↑